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   债券加密:002411 债券约分:延安必康通知单编号:2019-108

  本公司及董事会全体围攻确保消息宣告的满足的现实的、正确无误的、残缺,缺勤虚假记载、给错误的劝告性供述或严肃的损失。

  一、董事会讨论会举行使习惯于

  延安必康黄芪胶分开有限公司(以下约分“公司”)四的届董事会第三十八次讨论会于2019年8月23日以现场与信息相嫁的办法举行,讨论会地址为公司讨论会室(陕西省西安市雁塔区锦业同类的6号永利国际金融向心性39楼讨论会室)。这次讨论会于2019年8月13日以给打电话或电子邮件的办法告知了全体董事、监事和高档执行指令。应赴会讨论会的董事8人,应验赴会8人,其间孤独董事3人。公司董事长谷晓嘉女士、董事周新基教练机、邓青教练机、孤独董事黄辉教练机以信息办法参与了这次讨论会。公司监事及高档执行指令列席了讨论会。公司副董事长、董事长香兴福教练机掌管了讨论会。这次讨论会的告知、举行然后参会董事人数均相符《中华人民共和国公司条例》等互相牵连规则、行政规章、控制、正常化文档和《公司条例》的使担忧规定。

  二、董事会讨论会以为使习惯于

  讨论会起因记名开票投票权,以为起因了如次别择:

  (一)以8票赞同、0票抗争、0票废以为起因了《公司2019年半年度供述及其摘要》;

  《公司2019年半年度供述全文》刊登于详述消息宣告网站巨潮信息网(),《公司2019年半年度供述摘要》刊登于《我国债券报》、《债券时报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网()。

  (二)以8票赞同、0票抗争、0票废以为起因了《公司2019年半年度征集资产存放与应验运用使习惯于的专项供述》;

  《公司2019年半年度征集资产存放与应验运用使习惯于的专项供述》刊登于《我国债券报》、《债券时报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网()。

  公司孤独董事对该供述号了孤独定盘星,公司中西部及东部各州的县议会对该供述宣告了中西部及东部各州的县议会定盘星,详尽的满足的刊登于巨潮信息网()。

  (三)以8票赞同、0票抗争、0票废以为起因了《忧虑改变的系统》;

  由于《公司条例》、《债券法》、《上市公司条例指导》、《深圳债券惩处所股权证券上市正当》等使担忧规定,嫁公司应验使习惯于,董事会赞同对《公司条例》中间的使担忧条目授予改变,改变满足的详见公司刊登于巨潮信息网()上的《公司条例修正案》。

  本系统需求关系到2019年第2次短暂的同伴大会以为,并须经赴会同伴大会的同伴所持有益的投票权权分开总额的三分之二很赞同。

  (四)以8票赞同、0票抗争、0票废以为起因了《忧虑改变公司制度的系统》;

  、《互相牵连惩处别择放映原则》

  投票权效果:开发票8票,抗争0票,废0票。

  本系统需求关系到公司2019年第2次短暂的同伴大会以为。

  、《严肃的消息里面的供述原则

  投票权效果:开发票8票,抗争0票,废0票。

  、《传染免疫大同伴及互相牵连方使忙碌公司资产监督原则》

  投票权效果:开发票8票,抗争0票,废0票。

  、《里面的审计监督原则》

  投票权效果:开发票8票,抗争0票,废0票。

  、《里面的操控原则》

  投票权效果:开发票8票,抗争0票,废0票。

  (五)以8票赞同、0票抗争、0票废以为起因了《忧虑举行2019年第2次短暂的同伴大会的系统》。

  公司定于2019年9月12日午后14:00在公司讨论会室(陕西省西安市雁塔区锦业同类的6号永利国际金融向心性39楼)举行2019年第2次短暂的同伴大会,公司这次拟采取现场开票和方法开票相嫁的办法举行2019年第2次短暂的同伴大会,现场讨论会举行常川为:2019年9月12日午后14:00提出,方法开票常川为:2019年9月11日至2019年9月12日,其间:起因深圳交易所惩处系统举行方法开票的详尽的常川为:2019年9月12日(星期四)午前9:30至11:30,午后13:00至15:00;起因深圳交易所互联网网络开票系统开票的详尽的常川为:2019年9月11日(星期三)午后15:00至2019年9月12日(星期四)午后15:00连续的霸道常川。

  满足的详见公司刊登于《我国债券报》、《债券时报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网()上的《忧虑举行2019年第2次短暂的同伴大会的告知》。

  三、备检文档

  经与会董事签名并堵漏董事会捣碎的董事会别择。

  特意地通知单。

  延安必康黄芪胶分开有限公司

  董事会

  二一九年八月二十七日

(责任编辑:DF515)

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